Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Xuân Cúc (39 tuổi, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH sợi Tainan Việt Nam, gọi tắt Công ty Tainan) về các tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Nguyễn Thị Xuân Cúc. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Xuân Cúc (39 tuổi, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH sợi Tainan Việt Nam, gọi tắt Công ty Tainan) về các tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
* Tham ô hàng trăm triệu đồng
Theo kết quả điều tra, vào năm 2012 Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa có quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty Tainan gồm có 9 thành viên, trong đó Nguyễn Thị Xuân Cúc làm Chủ tịch Công đoàn.
Theo quy định, phí Công đoàn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty Tainan được trích nộp bằng 1% quỹ tiền lương tháng của công nhân lao động. Với quyền hạn Chủ tịch Công đoàn, từ tháng 6-2012 đến 1-2013, Nguyễn Thị Xuân Cúc đã lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, quản lý thu - chi tài chính của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tainan để chiếm đoạt hơn 653 triệu đồng.
Theo đó, Cúc chỉ đạo kế toán Lê Thị Thanh Thủy ký khống 5 tờ séc do Agribank phát hành. Sau đó, Cúc tự ghi số tiền trên mỗi tờ séc giá trị từ 95-105 triệu đồng. Cúc còn trực tiếp viết và ký giả chữ ký của bà Thủy vào 2 tờ séc khác với số tiền 205 triệu đồng. Sau đó, Cúc viết giấy giới thiệu cho Nguyễn Tiến Hùng (anh ruột Cúc, người ngoài công ty) đến Agribank chi nhánh Đồng Nai rút tiền 7 lần, tổng cộng 708 triệu đồng.
Ngoài ra, phần phí Công đoàn của công nhân lao động do công ty trích nộp và quỹ tồn đọng của Công đoàn Công ty Tainan đều giao cho Cúc quản lý. Cầm trong tay số tiền hơn 1 tỷ đồng, Cúc chỉ chi dùng vào việc thăm hỏi ốm đau, thai sản… cho công nhân hơn 350 triệu đồng, số còn lại hơn 653 triệu đồng Cúc chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Để hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt, mỗi lần rút tiền Cúc đều viết giấy nhập quỹ và giả chữ ký của bà Thủy bằng cách đi khắc dấu tên. Sau khi đoàn kiểm tra của Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đến làm việc, Cúc đã tiêu hủy con dấu để tránh bị phát hiện.
* Giả mạo chữ ký để lừa đảo
Không chỉ tham ô tài sản, quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Cúc có hành vi giả mạo chữ ký ông Lin Hsien Chang (nguyên Giám đốc hành chính Công ty Tainan) và ông Chen Ming Hui (nguyên Phó tổng giám đốc công ty) để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền quỹ tín dụng.
Theo kết quả điều tra, khi biết thông tin Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hiệp cho công nhân vay tiêu dùng với mức tối đa 20 triệu đồng/người, Cúc đã lấy tư cách Chủ tịch Công đoàn Công ty Tainan liên hệ với cán bộ tín dụng làm thủ tục vay tiền. Tiếp đó, Cúc gặp một số công nhân đề nghị đưa chứng minh nhân dân để “làm thẻ Công đoàn”, “thẻ hội viên bóng đá”…, rồi lập ra danh sách 51 người cần vay tiền đưa cho cán bộ tín dụng xem xét.
Sau khi lập danh sách, giấy ủy quyền… và nhiều giấy tờ khác, Cúc đưa Ban giám đốc Công ty Tainan ký xác nhận thủ tục vay tiền, nhưng không được chấp thuận. Trước tình thế ấy, Cúc đã đi khắc dấu tên hai ông Lin và Chen (đều đã nghỉ việc tại công ty) rồi đóng lên danh sách công nhân xin vay tiền. Từ số hồ sơ làm giả này, Cúc đã vay 115 triệu đồng chi dùng cho việc cá nhân. Quá trình điều tra, Cúc đã trả nợ được hơn 70 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Cúc còn lừa lấy giấy chứng minh nhân dân của hàng chục công nhân Công ty Tainan để lập danh sách, giả chữ ký của lãnh đạo công ty vay Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Thanh gần 400 triệu đồng. Đến nay, Cúc đã trả được hơn 120 triệu đồng, số còn lại Cúc chiếm đoạt.
Trần Danh
